经营计划管理制度

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经营计划管理制度
1、        目的：
1.1        预见变化，减少冲击，协调行动，优化资源配置，提高资源使用效率；保持公司的目标与资源配置适应不断变化的市场，抓住稍纵即逝的市场机会，保证公司的可持续发展。
1.2        建立控制标准，确保经营目标的实现，实现客户、投资者、员工及商业联盟者共同利益目标。
2、        适用范围：
2.1        公司经营计划的制定、实施、检查、评估与调整；
3、        职责：
3.1        董事会负责批准经营计划和对计划实施的最终结果进行评价；
3.2        总经理指导与审核公司的经营计划编制并组织实施；
3.3        综合管理副总负责公司年度经营计划的编制的组织工作；
3.4        公司办公室（或计划编制委员会）负责公司经营计划的编制
3.5        制定以及控制、评价；
3.6        公司各系统副总、各部门负责人负责各系统业务计划和部门计划的制定，提供经营计划制定所须的各项资料与分析、预测结果，并参与、协助公司经营计划的制定。
4、        经营计划的种类：
4.1        按层次划分，经营计划包括公司层次的经营计划、业务计划和部门计划；
4.2        按时间划分，经营计划包括长远发展规划（5年以上）、中长期发展规划（3~5）年、年度经营计划和半年/季度/月度计划。
5、        公司经营计划的支持系统：
5.1        多目标的利益体系：公司在满足投资者、客户、员工及商业联盟的利益期望的基础上，实现公司的战略，以期公司的长期可持续发展。
5.2        关键业务流程的优化：强化战略实现的过程管理，通过业务流程的不断优化，最大程度地消除阻碍效率的壁垒，实现内部运作的高效率。
5.3        资源的优化组合：公司将注重控制能形成核心竞争力的人力资源、资本资源、信息资源和必要的物质资源，同时注重从外部获取相关的辅助资源，以实现资源原作效率的最大化。
5.4        组织、文化的适应性建设：公司将依据战略规划及业务战略的变化，建立与之相适应的组织结构、公司政策及企业文化。
6、        经营计划的内容：
6.1        公司战略规划的内容：
6.1.1        公司使命：公司经营的价值观、信念和指导原则；
6.1.2        公司定位：公司的目标市场、主要业务和产品；
6.1.3        公司的各项主要政策；
6.1.4        公司面临的外部市场环境、内部资源和经营能力分析；
6.1.5        公司的长期目标（1年以上）和短期经营目标；
6.1.6        公司战略目标实现的支持系统：组织模式、资源配置和主要经营活动等；
6.1.7        战略实施的风险预测和应对措施；
6.1.8        战略实施的控制和效果检验方法。
6.2        年度经营计划的内容
6.2.1        计划背景（内外部环境、上一年经营状况总结、公司中长期计划）；
6.2.2        年度经营方针与经营目标；
6.2.3        公司经营计划综述；
6.2.4        各业务计划（市场发展计划、产品发展计划、生产计划、投资计划、组织及人员发展计划、财务计划）的概述；
6.2.5        预算；
6.2.6        计划执行过程中的不确定因数及风险分析及预防措施；
6.2.7        计划的检查与修正；
6.2.8        计划的评价；
6.2.9        附录（各部门工作计划及计划编制说明）。
6.3        季度/月度经营计划的内容
6.3.1        对月度工作目标的描述与分析，确定工作重点；
6.3.2        对各项工作任务实施方案的描述（人、财、物资源的安排，时间跨度、阶段成果、评价标准）；
6.3.3        对上级、相关部门支援的需求
6.3.4        对问题与困难的预期和不确定性分析，同时提供具体的对策方案；
6.3.5        对部门临时性工作的预期以及部门的对策。
6.3.6        附件：各项具体的工作方案与计划时间表（对项目应有专门的项目计划）。
7、        经营计划的制定的依据：
7.1        公司战略分析与定位：通过对公司发展历史的概括总结、对投资者及经营阶层的价值取向分析确立公司的经营理念及宗旨；
7.2        公司内外部环境和资源分析：通过对面临的市场环境分析、对公司拥有及可得到的资源以及公司特有的竞争能力的分析，决定公司发展的行业定位、产品和技术应用定位、竞争范围定位、市场细分范围、多样化发展方向、市场的地理覆盖及公司的有关政策及企业文化的基调等；
7.3        公司的目标体系：在上述分析的基础上确定公司的目标体系，包括：品牌建设目标；企业文化建设目标；组织建设目标；人力资源管理目标；盈利目标；市场营销目标；技术开发目标；生产目标。目标的制定遵循以下原则：目标可以实现且有一定难度；目标具体且可衡量
8、        公司经营目标的确定与分解
8.1        公司董事会与公司总经理（经营班子）确定公司的中长期经营目标、阶段性目标和目标达成的主要措施；
8.2        公司办公室负责对公司的经营目标进行初步分解，由公司总经理和各主管副总进行沟通，将公司目标分解到各副总负责的系统,并获得双方认同；
8.3        年度的经营目标由各副总就本系统的目标和各部门负责人进行沟通，将各项目标分解到具体部门，并获得双方认同；
8.4        8.2、3阶段的工作可能导致公司级经营目标的调整；
8.5        各部门将部门的工作目标采取上述方法分解到下级部门直至每一位员工。
9、        经营计划制定程序
公司经营计划的制定采用滚动法，以5年为计划期间，1年为一个滚动周期。计划制定采用先详后略，战略计划的第一阶段（年度经营计划）要尽量详尽，以后的阶段可适当简略。
9.1        由综合管理副总组织起草公司经营计划的编制工作计划提交总经理批准，必要时由综合管理副总提请总经理批准成立经营计划编制委员会；
9.2        各系统副总负责组织编制各系统业务计划，业务相关系统主动配合完成（年度业务计划应由各部门经理或指定人员首先编制部门年度工作计划，在获得部门认同的基础上提交系统副总审核，并协助主管副总编制系统的年度业务计划），完成的业务计划提交公司办公室（或计划编制委员会）；
9.3        公司办公室（或计划编制委员会）对各系统/部门的经营计划进行初步审核（不合格的计划返回部门修改），然后综合编制公司的经营计划初稿；
9.4        经营计划初稿反馈各系统/部门讨论，同时提交总经理办公会作初步审核，计划编制委员会依据书面的反馈意见进行修改，直至双方达成共识；
9.5        经营计划的初稿经总经理办公会审批通过，提交公司董事会批准，经批准的年度经营计划由公司办公室发布至各部门后实施。
10、        经营计划的实施控制与调整
10.1        公司办公室负责组织实施公司经营计划执行情况的检查、评估和考核；
10.2        各部门每月5日前向办公室提交上月部门工作总结暨计划完成情况报告，对于工程、技改、研发及其他重大项目提交专题报告，对于预见外的重大事件提交专题报告，同时提交相关统计报表；
10.3        综合管理副总、办公室主任审阅上述总结或报告，执行必要的检查、核实后，由办公室主任起草经营计划执行情况月度报告，由综合管理副总审核后于10日前提交总经理办公会；
10.4        各部门在对上月计划完成情况总结的基础上，重新检讨后续月份的计划，对于要调整的部分由提出部门召集受计划变更影响的部门共同协商，经主管副总审批后提交公司办公室；对于影响公司年度目标实现的计划变更，办公室提交综合副总确认后提交总经理办公会批准；
10.5        各部门于每季度次月10日前提交季度计划完成情况综合报告及下季度工作计划调整建议，经主管副总审核后提交办公室；
10.6        公司办公室负责编制经营计划季度总结报告及下季度计划调整建议，由综合副总审核后提交总经理办公会批准，经批准后的计划更改由办公室主任组织相关部门更改；
10.7        公司每年7月和次年元月分别由办公室组织年中和年度的经营计划完成情况评估活动，并成立由公司中高层和外部专家组成的评审小组，由综合管理副总任组长；
10.8        各系统高层领导和部门经理（负责人）于当月10日前向办公室提交总结报告、下年度工作设想及相关支持性资料，由办公室组织公司中高层的述职演讲；
10.9        述职评审委员会对述职进行评审，必要时向相关部门负责人当面询问，评估结果反馈给评审者；
10.10        被评审者针对评审结果向办公室提交应对报告，并将相关内容反映到下一阶段的工作改善中；
10.11        当有重大内外事件发生且影响公司年度目标实现时，有事件相关部门提出申请，经总经理办公会通过，报董事会批准后，由办公室执行对公司目标和计划进行修订。
11、        年度经营计划实施效果的奖惩
11.1        各级管理者的绩效与经营计划的实施效果直接挂钩，具体参考《部门及员工绩效管理制度》和《薪酬体系及工资管理制度》。

12、        附录：
经营计划管理流程

ROCKY0214

不错，学习了，谢谢LZ